Apuestas y juegos en Casinos fueron utilizados por ex Carabineros en lavado de dinero

Fiscal铆a reformaliza investigaci贸n en causa Dipreca.

El equipo persecutor liderado por el Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero, reformaliz贸 hoy, a dos imputados vinculados al 鈥淐aso Dipreca鈥 por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos, utilizando para ello casinos, apuestas y juegos de azar.

Durante la audiencia, efectuada en el S茅ptimo Juzgado de Garant铆a de Santiago, la Fiscal Karina Guajardo, indic贸 que los dineros provinieron del fraude al Fisco, perpetrados por 13 imputados, funcionarios de Carabineros de Chile y de DIPRECA, quienes actuando en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos y estando en conocimiento de las falencias de los procesos de otorgamiento de beneficios previsionales en las respectivas instituciones, lograron que se materializar谩n pagos de beneficios previsionales en favor de terceros que no reun铆an los requisitos para acceder ellos o aumentarlos, provocando un perjuicio fiscal que hasta la fecha alcanza la suma de $238.598.108

Esto habr铆a permitido que ex funcionarios de Carabineros y terceros civiles, recibieran indebidamente abonos en sus cuentas bancarias personales desde cuentas institucionales de DIPRECA y que luego efectuaran una serie de actos de ocultamiento o disimulaci贸n de estos fondos, mediante retiros 铆ntegros o fraccionados de sumas de dinero, para realizar posteriormente entregas de dinero en efectivo a los otros coimputados a trav茅s de bolsas, sobres o mochilas, en edificios institucionales e instituciones bancarias. Asimismo, los imputados reformalizados (funcionarios p煤blicos), luego de recibir el dinero il铆citamente obtenido, lo ingresaron al sistema econ贸mico formal a trav茅s de operaciones de apuestas en mesas y m谩quinas en salas de juego de diversos casinos. Todo lo anterior, con 谩nimo de lucro y procurando las debidas medidas para no despertar sospechas de su actuar il铆cito, ni generar alertas en los sistemas de control anti lavado de activos

El plazo de investigaci贸n, de esta arista, se ampli贸 por 8 meses.

Cabe indicar que la Arista Dipreca se desprende de la causa 鈥淧acogate鈥 o 鈥淰erde Austral鈥, conocida como la malversaci贸n m谩s grande de la historia en Chile, con una cifra superior a los 28 mil 348 millones de pesos defraudados, con 95 personas ya condenadas, 31 acusados sindicados como 鈥渓as cabecillas de la red de desfalco鈥 en Carabineros de Chile, con fecha para enfrentar juicio oral el pr贸ximo marzo por los delitos de malversaci贸n de caudales p煤blicos, lavado de activos y asociaci贸n il铆cita y la recuperaci贸n de montos millonarios y numerosos inmuebles y veh铆culos en beneficio del Fisco de Chile.